Israel beschlagnahmt 28 Millionen Euro der Hamas-Terrorgelder

Cyberangriffe auf Israel stiegen jährlich um sieben Mal, sagte Sagi Volkovitz, Beamter des Nationalen Büros für Terrorismusfinanzierung Israels.

Eine Reihe von Maßnahmen der Regierung haben zur Beschlagnahmung von 28 Millionen Euro an Geldern des Hamas-Terrorismus geführt, sagte Sagi Volkovitz vom Nationalen Büro für Terrorismusfinanzierung Israels auf einer Regierungskonferenz am Dienstag.

Seine Agentur ist Teil des Verteidigungsministeriums. Volkovitz nannte komplexe Beispiele von Gruppen, die Waren an die Hamas im Gazastreifen verkauften oder lieferten, um die Bankenregulierung zu umgehen, während ein scheinbar nicht verbundenes Hamas-Büro in einem fremden Land im Gegenzug für etwas bezahlte, mit dem die Regulierungsbehörden nur schwer eine Verbindung herstellen könnten .

Die Konferenz hob in erster Linie das 20-jährige Jubiläum und die Arbeit der von Shlomit Wagman geleiteten israelischen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbehörde (IMPA) hervor, aber es nahmen auch Beamte anderer Behörden teil, darunter die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Gerichte.

Wagman sagte, die IMPA arbeite mit der Polizei, der Staatsanwaltschaft, den Steuerbehörden, aber auch „mit dem Mossad, dem Shin Bet [Israel Security Agency] und anderen Behörden auf eine Weise zusammen, die ich nicht spezifizieren kann“, um Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche zu bekämpfen.

Sie sagte, die IMPA helfe Geheimdiensten und Strafverfolgungsbehörden dabei, bestimmte Gruppen als terroristische Organisationen zu deklarieren, indem sie ihnen helfe, die komplexen Pläne und Finanzpunkte der Gegner Israels miteinander zu verbinden.

„Unser Beitritt zur FATF [Financial Action Task Force] wurde als eine Schwierigkeit für den Iran bezeichnet“, sagte sie, da die Islamische Republik versucht hat, ihren Namen von der wirtschaftlichen schwarzen Liste der globalen Agentur der FATF zu streichen, und bis heute gescheitert ist.

Die FATF ist eine globale Überwachungsbehörde für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Sie lobte die neuen Gerichte des Landes, die sich auf Wirtschaftskriminalität konzentrieren, für ihre besondere Expertise in Fällen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, damit die Regierung illegale Gelder schneller beschlagnahmen kann, wo manchmal „Milliarden auf dem Spiel stehen“.

Der Richter am Bezirksgericht Tel Aviv und Leiter der Sondergerichte für Wirtschaftskriminalität, Khaled Kabuv, sagte, der Schritt zur Einrichtung dieser speziell ausgerichteten Gerichte habe vor etwa drei Jahren begonnen, nachdem er und andere Richter auf verschiedenen Konferenzen mit dem Grad der Komplexität auf diesem Gebiet konfrontiert worden waren.

Nachdem ihm wiederholt zu Ohren kam und gezeigt wurde, dass die besondere rechtliche und sachliche Expertise, die für die Behandlung von Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und Rechtsstreitigkeiten um neuartige digitale Währungen erforderlich ist, die derzeitigen Fähigkeiten der Richter bei weitem überstieg, half er, die Einrichtung von Gerichten mit Wurzeln in zu forcieren dieses Fachwissen.

Er sagte, dass mit speziell ausgebildeten Richtern Fälle, die früher aufgrund ihrer Komplexität und der mangelnden Vertrautheit des Richters mit den komplizierten Themen mehr als ein Jahrzehnt dauern konnten, jetzt in nur zwei bis drei Jahren gelöst werden könnten.

Kabuv sagte, es gebe hitzige Debatten über die Einrichtung von Gerichten und Richtern, die sich auf diese Bereiche konzentrieren, und auch darüber, ob es getrennte Einheiten geben sollte, die sich mit Geldwäsche und digitalen Fragen im Vergleich zu Unternehmens- und Wertpapierrechtsstreitigkeiten befassen sollten.

Am Ende sagte Kabuv jedoch, er habe dazu beigetragen, wichtige Entscheidungsträger davon zu überzeugen, dass eine wirtschaftsorientierte Gerichtseinheit der richtige Weg sei. Er fügte hinzu, dass sie große Fortschritte gemacht hätten und dass die Vision in ein paar Jahren vollständig verwirklicht sein würde.

FATF-Präsident Dr. Marcus Pleyer sagte per Video: „Geldwäsche stellt nicht nur eine Bedrohung für unsere Finanzsysteme dar, sondern auch für die Rechtsstaatlichkeit.“

Er betonte den neuen Fokus der FATF auf die Bekämpfung der „Finanzierung des rechtsextremen Terrorismus“, was in der Vergangenheit manchmal übersehen wurde.

Er sagte, dass weltweit illegale Finanztransaktionen im Wert von 260 Milliarden US-Dollar stattfinden, um dieselben gewalttätigen kriminellen Organisationen zu erleichtern, die Drogen verteilen und andere Probleme verursachen. Pleyer warnte, dass „viele Länder Gesetze nicht effektiv umgesetzt haben“, selbst wenn sie über solide Gesetze zur Bekämpfung verfügen illegale Transaktionen in den Büchern.

Er sagte, mehr Länder müssten anfangen, unter Trusts und andere komplexe Finanzmechanismen zu schauen, die verwendet werden, um den wahren Eigentümer bestimmter illegaler Gelder zu verschleiern, einschließlich des Lernens mehr über ausländische Unternehmen.

Justizminister Gideon Sa'ar schrieb der IMPA zu, dass sie dazu beigetragen habe, das Blatt im Kampf um die Verringerung der internen Gewalt im israelisch-arabischen Sektor zu wenden.

Ebenfalls am Dienstag veröffentlichte die IMPA einen Bericht, in dem festgestellt wurde, dass das Volumen der Cyberangriffe gegen Israel im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 um das Siebenfache gestiegen war.

Der Bericht hob die große Zahl von Ransomware-Angriffen hervor, bei denen der Iran der wahre Sponsor war, nachdem die IMPA den Schleier von Drittparteien durchbrochen hatte, die die Angriffe anführten.

Darüber hinaus ging der Bericht sehr ins Detail, um Muster und kriminelle Untersuchungen zu dekonstruieren, die dazu beitrugen, die iranische Beteiligung als Drahtzieher zu identifizieren.

In Bezug auf die Auswirkungen heißt es in dem Bericht, dass 42 % der großen israelischen Unternehmen Cyberangriffe erlebt haben.

Etwa 91 % der durch Cyberangriffe Geschädigten melden den Schaden nie den Behörden, und etwa 80 % der Unternehmen, die die von ihnen verlangte Ransomware bezahlt haben, sahen sich danach wiederholten Angriffen ausgesetzt.

Autor: Redaktion
Bild Quelle: Archiv

Donnerstag, 17 Februar 2022